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三步走 打通反洗錢系統投產“最后一公里”

信息來源:福建省能源集團財務有限公司 發布時間: 2020-07-31

日前,公司反洗錢系統已完成功能測試,順利切換至生產模式進入試運行階段。結算部“三步走”,扎實有序做好系統正式運行前的系列準備工作:一是根據人行客戶身份識別的工作要求,開展288家存量客戶基礎信息的核查比對工作,并在核心系統中完成“授權經辦人信息、受益所有人信息”等14項關鍵信息要素的批量補錄;二是結合信息系統建設情況,對《反洗錢內部控制制度》、《反洗錢可疑交易監測工作實施辦法》等相關配套制度進行修訂完善;三是對照制度規定,對信息系統中“客戶風險等級評估模型、可疑交易監測模型”的參數設置和運行有效性進行反復核驗。各項工作做到了環環緊扣、層層推進、步步落實,為下一階段反洗錢“制度、系統、業務流程”實現“三合一、三同步”的一體化規范運作奠定了良好基礎。(林楠 趙均成) 




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